投資を持ち掛けてきた相手を調べたい｜企業信用・個人信用調査事例（北海道男性３０代）

調査依頼まで至った経緯

知人が投資話を持ち掛けてきた（３０代男性 北海道在住）

先日、友人の紹介で知り合った男性から、仮想通貨の投資話を持ち掛けられました。男性によると９０％以上の確率で儲かると言われており、様々な過去のデータなどを確認させてもらったりする限り、確かに儲かりそうな商材ではあるので、１０００万円を投資しようと考えています。

しかし、その男性のことを良く知っている訳ではないですし、私の友人も付き合いが深い訳ではないようで、どこまで心れる人間なのかわかりません。
また、私も仮想通貨のことにはあまり知識がないので、その辺りでも大金を投じてい良いのか不安です。
私の友人は大丈夫と言っているのですが、本当に大丈夫なのか、騙されないか考えてしまい、決断ができないため一度、男性のことを調べてほしいと思い依頼をすることにしました。

依頼した企業調査・個人信用調査

男性の普段の行動や評判、風評、経歴などの個人信用調査をしてもらいました。私に伝えていた情報に嘘はないか、過去にトラブルや事件などを起こしていないかを徹底的に調べてもらいました。
どの様な人間性なのかを過去を含めて確かめた上で、投資話に乗るかどうかを判断することにしました。

企業調査・個人信用調査の結果

不安が当たりました

調査の結果、男性は身分を偽って私や私の友人に接触している事実がわかりました。男性は、何年も前から他人に投資話を持ち掛け詐欺行為を頻繁に行っている人間だそうです。
被害者も数十名いるようで、割と名の知れた詐欺師であることがわかりました。
自身の経歴から家族構成、職業全てが嘘でした。

リスクを回避することができた

調査の結果を頂いた時は、怒りがこみ上げましたが自分自身、男性を半分信用していたことは事実なので、お金を投げる前にこのようなことが確認できて本当に良かったと思えました。
調査費用は掛かりましたが、もし調べてもらわなければ１０００万円をドブに捨てることになっていたと考えると、安く済んだのでホッとしています。
T.L探偵事務所の相談員さんからも今後の対策やアドバイスも頂くことができました。今回は本当にありがとうございました。

今回の調査のポイント

今回、投資話を持ち掛けられた相手に対して、事前に対象者の個人信用調査を行いました。
まず初めに、対象者が偽名を使用していたこともあり、難しい調査となりましたが噂や過去に男性から詐欺被害を受けた人物などと接触ができたため、様々な情報を得ることが可能となりました。
明らかに詐取する目的で依頼人に近づいている事実が判明したため、未然に被害を防ぐことができて無事早い段階で調査を終えることができました。

企業調査・個人信用調査の方法

ご自身での調査は危険

企業調査・個人信用調査を依頼を検討されている方の中には、「自分で調査したい」といった方も多くいます。 しかし、ご自身で行動調査（尾行）や聞き込み調査を行うにはとてもリスクがあることです。

実際に尾行を行ったことがない人が尾行をしても繁華街などで簡単に見失ってしまうこともありますし、人気のないところなどでは、対象者に気づかれてしまうことも多くあります。

また、気付かれてしまった後では、相手の警戒心が強くなり、探偵による調査も難しくなってしまうこともあります。
特に対象者が危険な人物だと疑われる場合、相手を刺激してしまいややこしい話に発展してしまうリスクも考えられます。

企業調査・個人信用調査は一度相手に気づかれてしまったら、簡単にもう一度調査することはできなくなってしまいます。 ご自身での調査をする前に、必ず専門の企業調査・個人信用調査を行っている業者にご相談することをお勧めします。

企業調査・個人信用調査をお考えの方へ

T.L探偵事務所では、依頼人の抱える問題点や現在の状況を詳しくお聞きした上で、依頼人それぞれに適切な調査プランを提案いたします。

費用を抑えたい方や、難しい内容の調査などでも経験豊富な相談員・調査員により可能な限り依頼人に最適な調査プランを提供しますので、ご自身や身内の結婚問題でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。

また、調査の結果は時系列や行動内容をまとめ、画像を添付した報告書を作成し依頼人へ提出します。もちろん報告書は、裁判などでも有効なものとなります。
また、DVDなどデータ形式でお渡しすることも可能です。

企業調査・個人信用調査相談窓口（２４時間無料相談）

全国無料相談窓口のご案内

T.L探偵事務所では、企業・個人信用問題をこれまで多く取り扱っております。 現在、抱えている問題を解決するために弊社の相談員が２４時間ご相談をお受けしております。

「特定個人の信用度を測りたい」「交際相手にネガティブ要素はないか」「投資先は安全なのか」などお困りのことがあればご相談頂ければ、専門の相談員がご相談をお聞きし皆様の問題を解決までサポート致します。

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